中国航发动力控制股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1.股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:本公司董事会。公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.股东大会召开时间:

(1)现场会议时间:2018 年 11 月 14 日(星期三)下午 2:30。

(2)网络投票时间:2018 年 11 月 13 日—2018 年 11 月 14 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月 14 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为 2018 年 11 月 13 日 15:00 至 2018 年 11 月 14 日 15:00 的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

参会方式:参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2018 年 11 月 7 日(星期三)。

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:西安市莲湖区大庆路 750 号中国航发西安动力控制科技有限公司

二、会议审议事项

1、《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》;

1.01 选举张姿女士为第八届董事会非独立董事

1.02 选举杨晖先生为第八届董事会非独立董事

1.03 选举朱静波先生为第八届董事会非独立董事

1.04 选举杨卫军先生为第八届董事会非独立董事

1.05 选举韩曙鹏先生为第八届董事会非独立董事

2、《关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案》;

2.01 选举赵嵩正先生为第八届董事会独立董事

2.02 选举蔡永民先生为第八届董事会独立董事

2.03 选举杨毅辉先生为第八届董事会独立董事

3、《关于选举第八届监事会股东代表监事候选人的议案》

3.01 选举秦海波先生为第八届监事会股东代表监事

3.02 选举刘浩先生为第八届监事会股东代表监事

3.03 选举马川利先生为第八届监事会股东代表监事

4、《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》

上述议案已分别经公司 2018 年 10 月 23 日第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见 2018 年 10 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。本次会议议案 1 至议案 3 采取累积投票方式选举董事、监事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所有拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和股东代表监事的表决分别进行,逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
累积投票提案
1.00	《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的	应选人数(5)
	议案》	人
1.01	选举张姿女士为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举杨晖先生为第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举朱静波先生为第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举杨卫军先生为第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举韩曙鹏先生为第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第八届董事会独立董事候选人的议	应选人数(3)
	案》	人
2.01	选举赵嵩正先生为第八届董事会独立董事	√
2.02	选举蔡永民先生为第八届董事会独立董事	√
2.03	选举杨毅辉先生为第八届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第八届监事会股东代表监事候选人	应选人数(3)
	的议案》	人
3.01	选举秦海波先生为第八届监事会股东代表监事	√
3.02	选举刘浩先生为第八届监事会股东代表监事	√
3.03	选举马川利先生为第八届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案
4.00	关于第八届董事会独立董事津贴的议案	√

四、会议登记等事项

1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件及证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

4.登记时间:2018 年 10 月 8 日,上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:00。

5.登记地点:江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。

五、参加网络投票的具体操作流程

详见附件 1"参加网络投票的具体操作流程"。

六、其他事项

1.会议联系方式

通讯地址:江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号
联系人:王先定、沈晨
联系电话:0510-85705226
联系传真:0510-85500738
电子邮箱:[email protected]
邮编:214063

2.会议会期预计半天,与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1.公司第七届董事会第二十一次会议决议
2.公司第七届监事会第十七次会议决议
附件:1.参加网络投票的具体操作流程
- 2.授权委托书样式

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2018 年 10 月 23 日

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360738",投票简称"动控投票"。 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X1票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选
	举票数

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案 1,采用等额选举,应选人数为 5 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事(如提案 3,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。

3.本次会议不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018 年 11 月 14 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 13 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 11 月 14 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。