AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Oct 26, 2017

股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2017-049

中国航发动力控制股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年 10 月 25 日召开第 七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的 的议案》，决定于 2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第三次临时股东大会，现将有关 事项说明如下：

一、会议基本情况

• 1.股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会

• 2.股东大会召集人：公司董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》的规定。

• 4.股东大会召开时间：

• （1）现场会议时间：2017 年11 月13 日（星期一）下午2:30。

• （2）网络投票时间：2017 年11 月12 日—2017 年11 月13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年11 月13 日

上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2017 年11 月12 日15:00 至2017 年11 月13 日15:00 的任意时间。

• 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，

• 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2017 年11 月8 日（星期三）。

• 7.会议出席对象

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• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2017 年11 月8 日（星期三）下午收市后中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述本公司股东可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8.会议地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792 号航发控制会议室。

二、会议审议事项

• 1.关于增补公司第七届董事会独立董事的议案

• 2.关于修订公司章程的议案

备注：本次会议议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详见2017 年10 月27 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《第七届董事会第十五次会议决议公告》（临2017-048）。

其中议案1 本次应选独立董事1 人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案2 应以特别决议通过，即 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案
1.00	关于增补公司第七届董事会独立董事的议案	√
2.00	关于修订公司章程的议案	√

四、会议登记等事项

1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人 出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件及证券账户卡办 理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法 人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人 出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记。

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• 3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本

• 公司的时间为准（不接受电话登记）。

• 4.登记时间：2017 年11 月10 日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

• 5.登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792 号航发控制证券投资部。

• 联系方式：

联系人：王先定、李慧坤

联系电话：0510-85702125

联系传真：0510-85500738

邮 编：214063

• 7.参会费用说明：与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作说明，详见附件1“参加网络投 票的具体操作流程”。

六、备查文件

• 1.公司第七届董事会第十五次会议决议

• 2.独立董事独立意见

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书样式

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2017 年10 月25 日

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附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360738”，投票简称“动控投

票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.本次会议不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017年11月13日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年11 月12 日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2017 年11 月13 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：授权委托书样式

中国航发动力控制股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会授权委托书

中国航发动力控制股份有限公司 ：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席中国航发动力控制股份有 限公司2017 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股 东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投 票提案
1.00	关于增补公司第七届董事会独立董事的 议案	√
2.00	关于修订公司章程的议案	√

注： 1.请在所选择栏打“○”，同意、反对、弃权三个选项必选一个(且只能选一个) ， 其他栏中打“×”。委托人未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

• 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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