AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Oct 22, 2015

股票代码:000738 股票简称:中航动控 公告编号:临2015-051

中航动力控制股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司(以下简称"公司")于2015年10月21日召开的 第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会 的议案》,公司拟定于2015年11月10日(星期二)召开2015年第二次临时股东大 会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。现将有关情况公告如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:本公司董事会

2、召开时间:

(1)现场会议时间:2015 年 11 月 10 日(星期二)下午 14:00 时。

(2)网络投票时间:2015 年 11 月 9 日—2015 年 11 月 10 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月 10 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为 2015 年 11 月 9 日 15:00 至 2015 年 11 月 10 日 15:00 的任意时间。

3、会议地点:公司总部(地址:江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号)。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

参会方式:参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方 式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日:2015 年 11 月 3 日(星期二)。

6、会议出席对象

(1)截止股权登记日下午收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东,上述本公司股东可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

序号	议案名称
1	关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.1	选举张姿女士为第七届董事会非独立董事
1.2	选举秦海波先生为第七届董事会非独立董事
1.3	选举张登馨先生为第七届董事会非独立董事
1.4	选举杨育武先生为第七届董事会非独立董事
1.5	选举彭建武先生为第七届董事会非独立董事
1.6	选举朱静波先生为第七届董事会非独立董事
1.7	选举杨晖先生为第七届董事会非独立董事
1.8	选举蒋富国先生为第七届董事会非独立董事
2	关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.1	选举战颖女士为第七届董事会独立董事
2.2	选举景旭先生为第七届董事会独立董事
2.3	选举李万强先生为第七届董事会独立董事
2.4	选举屈仁斌先生为第七届董事会独立董事
2.5	选举李冬梅女士为第七届董事会独立董事
3	关于选举第七届监事会监事的议案
3.1	选举高华先生为第七届监事会股东代表监事
3.2	选举韩曙鹏先生为第七届监事会股东代表监事
3.2	选举马川利先生为第七届监事会股东代表监事
4	关于第七届董事会独立董事津贴的议案

二、会议审议事项

本次会议议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七 次会议审议通过,详情 2015 年 10 月 23 日登载于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述议案 1、议案 2、议案 3 实行累积投票制,其中关于独立董事候选人的 任职资格和和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,方可提交股东大会 审议表决。

三、参加现场会议登记方法

1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代 理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件及证券账 户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、 法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代 理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖 公章)、证券账户卡办理登记。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵 达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4、登记时间:2015 年 11 月 6 日,上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:00。

5、登记地点:江苏省无锡市梁溪路 792 号中航动力控制股份有限公司证券 投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体 说明如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:360738

2. 投票简称:"动控投票"

3. 投票时间:2015 年 11 月 10 日上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:00

4.在投票当日,"动控投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审 议的议案总数。

5.通过交易所交易系统投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格:100.00 元代 表不需要累积投票的总议案,4.00 元代表议案 4,以此类推;对于逐项表决的议 案,如议案 1 中有多个需表决的子议案,1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1,1.02 元代表议案 1 中子议案 1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具 体如下表 1:

表	1

序号	议案名称	对应申报价格
总议案		100.00
1	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	累积投票制
1.1	选举张姿女士为第七届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举秦海波先生为第七届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举张登馨先生为第七届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举杨育武先生为第七届董事会非独立董事	1.04
1.5	选举彭建武先生为第七届董事会非独立董事	1.05
1.6	选举朱静波先生为第七届董事会非独立董事	1.06
1.7	选举杨晖先生为第七届董事会非独立董事	1.07
1.8	选举蒋富国先生为第七届董事会非独立董事	1.08
2	关于选举第七届董事会独立董事的议案	累积投票制
2.1	选举战颖女士为第七届董事会独立董事	2.01
2.2	选举景旭先生为第七届董事会独立董事	2.02
2.3	选举李万强先生为第七届董事会独立董事	2.03
2.4	选举屈仁斌先生为第七届董事会独立董事	2.04
2.5	选举李冬梅女士为第七届董事会独立董事	2.05
3	关于选举第七届监事会监事的议案	累积投票制
3.1	选举高华先生为第七届监事会股东代表监事	3.01
3.2	选举韩曙鹏先生为第七届监事会股东代表监事	3.02
3.2	选举马川利先生为第七届监事会股东代表监事	3.03

4	关于第七届董事会独立董事津贴的议案	4.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,对于不采用累积投票制的议案,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在"委 托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。

表 2

表决意见种类	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

表 3

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

本次会议议案1、议案2、议案3为采用累积投票制的议案,投票表决说明如 下:

A.出席会议的每一个股东均享有与本次股东大会拟选举董事席位数相等的 表决权,每一个股东享有的表决权总数计算公式为:

对于选举非独立董事的议案(议案1.1-1.8),股东享有的表决权总数=股东 持股总数×拟选举非独立董事席位数=股东持股总数×8

对于选举独立董事的议案(议案2.1-2.5),股东享有的表决权总数=股东持 股总数×拟选举独立董事席位数=股东持股总数×5

B. 对于选举股东代表监事的议案(议案3.1-3.3),股东享有的表决权总数 =股东持股总数×拟选举股东代表监事席位数=股东持股总数×3

C.股东在投票时具有完全的自主权,既可以将全部表决权集中投于一个候 选人,也可以分散投于数个候选人,既可以将其全部表决权用于投票表决,也可 以将其部分表决权用于投票表决。

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第 一次申报为准。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的操作流程:

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写"姓名"、 "证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服 务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟方可使用。服务密码激活 后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交 易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 . 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选 择"中航动力控制股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会投票"。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证 券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

3.股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015 年 11 月 9 日 15:00 至 2015 年 11 月 10 日 15:00 的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次 有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于 该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3.对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股 份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的,其对该项议案所投的选举票视为作废。

4.如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以 查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号

联系人:沈晨

联系电话:0510-85702125

联系传真:0510-85500738

邮 编:214063

2、会议会期预计半天,与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

附件:授权委托书样式

特此公告

中航动力控制股份有限公司董事会

2015 年 10 月 21 日

中航动力控制股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会授权委托书

中航动力控制股份有限公司:

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席中航动力控制股份有 限公司 2015 年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该 次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关 文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结 束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

序号	议案名称	表决意见
1	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	同意票数(股)
1.1	选举张姿女士为第七届董事会非独立董事
1.2	选举秦海波先生为第七届董事会非独立董事
1.3	选举张登馨先生为第七届董事会非独立董事
1.4	选举杨育武先生为第七届董事会非独立董事
1.5	选举彭建武先生为第七届董事会非独立董事
1.6	选举朱静波先生为第七届董事会非独立董事
1.7	选举杨晖先生为第七届董事会非独立董事
1.8	选举蒋富国先生为第七届董事会非独立董事
2	关于选举第七届董事会独立董事的议案	同意票数(股)
2.1	选举战颖女士为第七届董事会独立董事
2.2	选举景旭先生为第七届董事会独立董事
2.3	选举李万强先生为第七届董事会独立董事
2.4	选举屈仁斌先生为第七届董事会独立董事
2.5	选举李冬梅女士为第七届董事会独立董事
3	关于选举第七届监事会监事的议案	同意票数(股)

3.1	选举高华先生为第七届监事会股东代表监事
3.2	选举韩曙鹏先生为第七届监事会股东代表监事
3.3	选举马川利先生为第七届监事会股东代表监事
		表决意见
序号 议案名称				赞成 反对 弃权
4	关于第七届董事会独立董事津贴的议案

特别说明事项:

1、议案1.1-1.8、议案2.1-2.5、议案3.1-3.3请在表决栏内填写同意票数; 议案4请在请在所选择栏打"○",同意、反对、弃权三个选项必选一个(且只能 选一个) ,其他栏中打"×"。委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意 愿表决。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加 盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字盖章): 委托人营业执照号码/身份证号码: 委托人证券账户卡号: 委托人持股数量:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日