AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 28, 2010

股票简称：中航动控 股票代码：000738 公告编号：临2010－022

中航动力控制股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中航动力控制股份有限公司（下称公司）第五届董事会第八次会议审议通 过，公司董事会决定于 2010 年 11 月 12 日召开公司 2010 年第一次临时股东大会， 现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况：

• 1、召开时间：2010 年 11 月 12 日（星期五）上午 9：00 时，会期半天。

• 2、股权登记日：2010 年 11 月 4 日（星期四）。

• 3、召开地点：北京市凯迪克大酒店（地址：北京市朝阳区北辰东路 18 号，

• 联系电话：010-84941188）。

4、召集人：公司董事会。

• 5、召开方式：现场投票。

6、出席对象：

（1）截止 2010 年 11 月 4 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股 东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代 理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

1、关于修改《公司章程》的议案；

• 2、关于选举庞为、张姿、杨育武为公司第五届董事会董事的议案；

3、关于选举马川利为公司第五届监事会监事的议案。

其中：

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第 1、2 项审议事项为公司第五届董事会第八次会议审议通过的议题，第 3 项审议事项为公司第五届监事会第七次会议审议通过的议题，详见刊载于 2010 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的公司第五届董事会第八次会议决议公告、公司第五届监事会第七次会议决议 公告。

公司董事选举采取累积投票制。具体办法如下：

公司股东拥有的每一股份，有与拟选出董事人数相同的表决票数，即股东在 选举董事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份乘以拟选出董事人数之 积。

股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累 计投出的票数不得超过其所拥有的总票数。

获选董事按提名的人数依次以得票数高者确定。因获选的董事达不到本章程 所要求的人数时，公司应按照规定重新提名并在下次股东大会上重新选举以补足 人数；因票数相同使得获选的董事超过公司拟选出的人数时，应对超过拟选出的 董事得票数相同的候选人进行新一轮投票选举，直至产生公司拟选出的董事人 数。

三、会议登记方法：

1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券事务部办理登记手续，也可 以用信函或传真方式办理登记手续。

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证， 如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等 办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代 表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持 本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及有效持股 凭证办理登记手续；

— — 2、登记时间：2010 年 11 月 9 日上午 8：00 12：00、下午 1：00 4：30。

3、登记地点：江苏省无锡市梁溪路 792 号（614 所内）中航动控公司证券 事务部

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、

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授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系部门：公司证券事务部 联系地址：江苏省无锡市梁溪路 792 号（614 所内）中航动控证券事务部 邮政编码：214063 联系电话：（0510）85706075、85706090 传真：（0510）85500738 联系人：刘绍雄、张金铎

2、会议费用：出席会议股东代表的交通、食宿等费用自理。

五、授权委托书 授权委托书的格式附后。 特此公告

中航动力控制股份有限公司董事会 2010 年 10 月 27 日

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附：授权委托书样式（本授权委托书复印或自制有效）

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席中航动力控制股份有限公司 2010 年

第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

委托人姓名： 委托人身份证号码：

股东账号： 持股数量：

2、被委托人情况

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

3、委托人对审议事项的指示

议案序号	议案名称		同意	反对	弃权
议案一	关于修改《公司章程》的议案
议案二	关于选举庞为、张姿、杨育武为公司第五 届董事会董事的议案	庞 为
		张 姿
		杨育武
议案三	关于选举马川利为公司第五届监事会监事的议案

备注：委托人对上述审议事项不作具体指示的，被委托人可按自己的意思表决。 委托人签名（盖章）： 被委托人签名：

日期：

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