AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 14, 2009

股票简称：ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2009－031

南方宇航科技股份有限公司

关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经南方宇航科技股份有限公司（下称公司）第五届董事会第三次会议审议通 过，公司董事会决定于 2009 年 10 月 29 日召开公司 2009 年第二次临时股东大会， 现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况：

• 1、召开时间：2009 年 10 月 29 日（星期四）上午 9：00 时，会期半天。

• 2、召开地点：湖南省株洲市董家塅中国南方航空工业（集团）有限公司科

• 技中心会议室。

3、召集人：公司董事会。

• 4、召开方式：现场投票。

5、出席对象：

（1）2009 年 10 月 22 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大 会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人 不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

• 1、关于修改公司章程的议案。

• 2、关于选举马福安先生、高华先生、张燕飞先生、刘忠文先生、朱静波先

• 生为公司董事的议案。

• 3、关于选举陈锐先生、陈锦先生、王官福先生为由股东代表出任的公司监

1

事的议案。

4、南方宇航科技股份有限公司关于资产置换及发行股份购买资产协议的补 充协议。

5、关于在西安、北京分别设立全资子公司的议案。

上述审议事项 1、2、4、5 为公司第五届董事会第三次会议审议通过的议题， 审议事项 3 为公司第五届监事会第三次会议审议通过的议题，详见刊载于同日 （ 2009 年 10 月 14 日）的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公司第五届董事会第三次会议决议公告、公司关于在 西安、北京分别设立全资子公司的公告、公司第五届监事会第三次会议决议公告。

公司董事、监事的选举采取累积投票制。具体办法如下：

公司股东拥有的每一股份，有与拟选出董事或监事人数相同的表决票数，即 股东在选举董事或监事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份乘以拟选 出董事或监事人数之积。

股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累 计投出的票数不得超过其所拥有的总票数。

获选董事或监事按提名的人数依次以得票数高者确定。因获选的董事或监事 达不到本章程所要求的人数时，公司应按照规定重新提名并在下次股东大会上重 新选举以补足人数；因票数相同使得获选的董事或监事超过公司拟选出的人数 时，应对超过拟选出的董事或监事得票数相同的候选人进行新一轮投票选举，直 至产生公司拟选出的董事或监事人数。

三、会议登记方法：

1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券部办理登记手续，也可以用 信函或传真方式办理登记手续。

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证， 如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等 办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代 表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持 本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及有效持股

2

凭证办理登记手续；

— — 2、登记时间：2009 年 10 月 28 日上午 8：00 12：00、下午 1：30 5：30。

• 3、登记地点：湖南省株洲市董家塅南方宇航科技股份有限公司办公大楼公

• 司证券部。

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、

• 授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系部门：公司证券部

联系地址：湖南省株洲市董家塅公司办公大楼

邮政编码：412002 联系电话：（0731）28559515、28559026 传真：（0731）28559001、28559714 联系人：刘绍雄、石悦来

2、会议费用：出席会议股东代表的交通、食宿等费用自理。

五、授权委托书

授权委托书的格式附后。

特此公告

南方宇航科技股份有限公司董事会

2009 年 10 月 13 日

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附：授权委托书样式（本授权委托书复印或自制有效）

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席南方宇航科技股份有限公司 2009 年 第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

委托人姓名： 委托人身份证号码：

股东账号： 持股数量：

2、被委托人情况

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

3、委托人对审议事项的指示

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	表示对以下议案一至议案五所有议案统一表决
议案一	关于修改公司章程的议案
议案二	关于选举马福安先生、高华先生、张燕飞先生、刘忠文先 生、朱静波先生为公司董事的议案。
1	马福安先生
2	高华先生
3	张燕飞先生
4	刘忠文先生
5	朱静波先生
议案三	关于选举陈锐先生、陈锦先生、王官福先生为由股东代表 出任的公司监事的议案
1	陈锐先生
2	陈锦先生
3	王官福先生
议案四	南方宇航科技股份有限公司关于资产置换及发行股份购买 资产协议的补充协议
议案五	关于在西安、北京分别设立全资子公司的议案

备注：委托人对上述审议事项不作具体指示的，被委托人可按自己的意思表决。

委托人签名（盖章）： 被委托人签名：

日期：

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