AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 26, 2007

股票简称：ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2007－022

南方宇航科技股份有限公司

关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经南方宇航科技股份有限公司（下称公司）第四届董事会第十次 会议审议通过，公司董事会决定于 2007 年 11 月 15 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

• 一、会议召开基本情况：

• 1、召开时间：2007 年 11 月 15 日（星期四）上午 9：00 时，会

• 期半天。

• 2、召开地点：湖南省株洲市董家塅南方宾馆五楼会议室。

• 3、召集人：公司董事会。

• 4、召开方式：现场投票。

• 5、出席对象：

（1）2007 年 11 月 8 日（星期四）下午收市后，在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东 均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理 人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

1

关于修改公司章程部分条款的议案。

上述审议事项为公司第四届董事会第十次会议审议通过的议题， 详见刊载于同日（2007 年 10 月 26 日）的《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第四届董事会第十 次会议决议公告。

三、会议登记方法：

• 1、登记方式：

• （1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券部办理登记手续，

• 也可以用信函或传真方式办理登记手续。

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有 效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人 持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

• （3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份

• 证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出 席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托 书、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；

• 2、登记时间：2007 年 11 月 14 日上午 8：00 12：00、下午 1：

• 30—5：30。

• 3、登记地点：湖南省株洲市董家塅南方宇航科技股份有限公司

• 办公大楼公司证券部。

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代

• 理人身份证、授权委托书和持股凭证。 四、其它事项

• 1、会议联系方式：

联系部门：公司证券部

2

联系地址：湖南省株洲市董家塅公司办公大楼 邮政编码：412002 联系电话：（0733）8559515 传真：（0733）8559714

联系人：刘绍雄、蒋雯

2、会议费用：出席会议股东代表的交通、食宿等费用自理。 五、授权委托书

授权委托书的格式附后。

特此公告

南方宇航科技股份有限公司董事会 2007 年 10 月 25 日

附：授权委托书样式

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席南方宇航科

技股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名（签名）： 被委托人姓名（签名）： 身份证号码： 身份证号码： 股东帐号： 持股数量： 委托权限： 委托日期：

委托有效期限：

（本授权委托书复印或自制有效）

3