AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Aug 23, 2005

**南方摩托：关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

**2005-08-23 06:37   

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股票简称：南方摩托　　股票代码：000738　　编号：临2005-013

南方摩托股份有限公司

关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

经南方摩托股份有限公司（下称公司）第三届董事会第十六次会议审议通过，公司董事

会决定于2005年9月23日召开公司2005年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况：

1、召开时间：2005年9月23日（星期五）上午9：00时，会期半天。

2、召开地点：湖南省株洲市董家�F中国南方航空动力机械公司科技中心会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场投票。

5、出席对象：

（1）2005年9月16日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司

登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，

也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

本次股东大会审议事项为：选举尹亮先生为公司第三届董事会董事。

尹亮先生的简历详见刊载于2005年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的公司第三届董事会第十七次会议决议公告。

三、会议登记方法：

1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券部办理登记手续，也可以用信函或传真方

式办理登记手续。

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席

的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及

有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人

亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；

2、登记时间：2005年9月21日上午8：00-12：00、下午2：00-6：00。

3、登记地点：湖南省株洲市董家�F南方摩托股份有限公司办公大楼公司证券部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书

和持股凭证。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系部门：公司管理部

联系地址：湖南省株洲市董家�F公司办公大楼

邮政编码：412002

联系电话：（0733）8559515

传真：（0733）8559714

联系人：刘绍雄、蒋文

2、会议费用：出席会议股东代表的交通、食宿等费用自理。

五、授权委托书

授权委托书的格式附后。

特此公告

南方摩托股份有限公司董事会

2005年8月19日

附：授权委托书

兹委托　　　先生/女士代表本人（单位）出席南方摩托股份有限公司2005年第二次临时

股东大会并行使表决权。

委托人姓名（签名）：　　　　　 被委托人姓名（签名）：

身份证号码：　　　　　　　　　 身份证号码：

股东帐号：　　　　　　　　　　 持股数量：

委托权限：　　　　　　　　　　 委托日期：

委托有效期限：

（本授权委托书复印或自制有效）

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