AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Management Reports 2020

Apr 9, 2020

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事2019 年度述职报告 （邸雪筠）

本人作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》规定，在 2019 年度工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司和全体股 东特别是中小股东的权益。现将我2019 年履行独立董事职责情况报告如下：

一、年度履职概况

2019 年12 月25 日,本人当选为公司第八届董事会独立董事，本人成为公司独立董 事以后积极关注公司经营生产情况，积极参加了公司召开的会议，充分履行了独立董 事的职责。

二、参加会议的情况

1、2019 年，公司共召开11 次董事会。具体情况如下：

独立董事	任职状态	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续2 次未亲自出席	备注
赵嵩正	现任	11	11	0	0	否
杨毅辉	离任	4	4	0	0	否	2019 年4 月辞职
蔡永民	现任	11	11	0	0	否
由立明	现任	7	7	0	0	否	2019 年5 月任职
邸雪筠	现任	-	-	-	-	-	2019 年12 月任职

• 2、2019 年,公司共召开4 次股东大会（1 次年度股东大会和3 次临时股东大会），

本人作为独立董事应列席会议1 次，实际列席会议1 次。

二、保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）持续监督信息披露工作

本人严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司信息披露有关规定，监督2019 年度公司信息披露工作的内容和程序，持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，

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及时掌握公司信息披露情况。本人认为公司信息披露遵守了公开、公平、公正原则， 信息披露人员按法律法规的要求做好信息披露工作，及时、准确、完整地履行信息披 露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能有效地保护公司股东特别是 中小股东的合法权益。

（二）不断加强业务学习

2019 年，本人高度关注政策、法规的变化，积极参与了交易所组织的独立董事后 续培训，重点加强了对公司治理、内幕交易防控、关联交易、募投项目管理、投资者 关系管理等方面的理解和认识，持续提高履职能力和专业素养，有利于推进和加强公 司的规范化运作。

通过上述工作，本人有效的履行了独立董事的职责，切实的维护了公司和广大投 资者的合法权益。

三、其他事项

• （一）2019 年无提议召开董事会的情况；

• （二）2019 年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• （三）2019 年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2020 年，本人将继续本着诚信原则和勤勉尽责的态度，按照法律法规的规定和要 求，忠实履行独立董事义务，运用专业技能和经验为公司发展出谋划策，发挥独立董 事作用，切实维护好全体股东，特别是中小股东的合法权益。最后，对公司经营层及 相关工作人员在2019 年度工作中给予的协助表示衷心的感谢！

独立董事：邸雪筠 2020 年4 月9 日

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