AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — M&A Activity 2009

Jan 22, 2009

股票简称： ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2009－005

南方宇航科技股份有限公司提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《证券法》、中国证监会《上市公司收购管理办法》及上市公司信息披 露的有关规定，现将公司重大资产重组中所涉及的上市公司收购事宜公告如下：

2009 年1 月16 日，公司董事会四届十八次会议审议通过了公司重大资产重 组方案等相关议案，公司与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）、西 安航空动力控制有限责任公司（简称“西控公司”）、北京长空机械有限责任公司 （简称“长空公司”）、贵州盖克航空机电有限责任公司（简称“盖克公司”）签 署了《资产置换及发行股份购买资产协议》。根据该协议，中航工业、西控公司、 长空公司、盖克公司作为一致行动人与公司的本次资产重组交易构成对上市公司 的收购。

根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的有关规定，收购人将向中国证 监会上报有关材料，并履行相关的信息披露义务。因收购人通过本次资产重组交 易收购公司的股份将超过30%，按中国证监会《上市公司收购管理办法》的有关 规定，收购人将向中国证监会上报豁免要约收购义务。

本次上市公司收购在中航工业就本次收购事宜向中国证监会报送的《南方宇 航科技股份有限公司收购报告书》未被中国证监会提出异议及豁免要约收购义务 申请获得批准，并且公司本次资产重组得以实施后生效。 特此公告。

==> picture [319 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==