AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Governance Information 2025

Mar 28, 2025

中国航发动力控制股份有限公司

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等规定，中国航发 动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会就在公司担任独立董事的蔡永民先生、 由立明先生、邸雪筠女士、录大恩先生、索建秦先生的独立性情况进行了评估并出具 如下专项意见：

经核查，公司董事会认为，独立董事蔡永民先生、由立明先生、邸雪筠女士、录 大恩先生、索建秦先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及本《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。

中国航发动力控制股份有限公司董事会 2025 年3 月27 日