AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. - Governance Information 2021

中国航发动力控制股份有限公司

因公司向特定投资者非公开发行普通股项目的发行工作已实施完毕，同时根据公司近期人员调整安排，现对《公司章程》中注册资本、股份总数及董事会成员相关条款进行修改，具体修改条款如下(见加黑字体部分)：

序号	原条款	修订后
1	第六条公司注册资本为人民币114,564.2349万元。	第六条公司注册资本为人民币131,518.4001万元。
2	第二十一条公司现股份总数为1,145,642,349 股，均为普通股。	第二十一条公司现股份总数为1,315,184,001 股，均为普通股。
3	第一百一十条董事会由12 名董事组成，其中独立董事4 名，设董事长1 人，副董事长1人。	第一百一十条董事会由14 名董事组成，其中董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，设董事长1 人，副董事长1 人。

除修改以上条款外，原《公司章程》其他内容不变。

中国航发动力控制股份有限公司董事会 2021 年11 月12 日