AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. - Governance Information 2021

中国航发动力控制股份有限公司

因公司董事会人数调整,现对《董事会议事规则》进行修订，具体修改条款如下 (见加黑字体部分)：

序号	原条款	修订后
1.	2.2 董事会由12 名董事组成，设董事长、副董事长各1 人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。……	2.2 董事会由14 名董事组成，设董事长、副董事长各1 人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。……
2.	2.3 公司董事会成员中至少有4 名独立董事，其中不少于一名会计专业人士。	2.3 公司董事会成员中独立董事人数应当至少占董事会成员的三分之一，其中不少于一名会计专业人士。

除修改以上条款外，原《董事会议事规则》其他内容不变。

中国航发动力控制股份有限公司董事会 2021 年11 月12 日