AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Governance Information 2020

Jan 6, 2020

中国航发动力控制股份有限公司

《董事会秘书工作细则》修订对照表

本次修订《董事会秘书工作细则》条款如下：

序号	原条款	修订后
1.	第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳交易 所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、 法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 工作职权，并获取相应报酬。	1.2董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指 定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司 章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获 取相应报酬。
2.	第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历,从事经济、管理、证券等工作三年 以上； ……	2.1 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历,具备经济、管理、证券等工作经验； ……
3.	第五条 下列人员不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第147条规定情形之一的；	2.2 下列人员不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第146 条规定情形之一的；
4.	第六条 董事会秘书的主要职责是： （一）负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管 机构之间的及时沟通和联络，保证深圳证券交易所可以随时与其 取得工作联系； （二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披 露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人	3.1 董事会秘书的主要职责是： （一）负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之 间的及时沟通和联络，保证深圳证券交易所可以随时与其取得工作联系； （二）负责处理公司信息披露事务，组织制定公司信息披露管理制度和 重大信息的内部报告制度，督促公司和相关当事人依法履行信息披露义 务，并按规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

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		依法履行信息披露义务，并按规定向深圳证券交易所办理定期报 告和临时报告的披露工作； （三）协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨 询，向投资者提供公司披露的资料； （四）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟 审议的董事会和股东大会的文件； （五）参加董事会会议，制作会议记录并签字； （六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促 使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守 秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向深圳证券交 易所报告； （七）负责保管公司董事会印章、股东名册、董事名册、控股股 东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事 会、股东大会的会议文件和会议记录等； （八）协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、 行政法规、部门规章、深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证 券交易所其他规定和公司《章程》，以及上市协议对其设定的责任； （九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法 律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所《股票上市规则》、深 圳证券交易所其他规定和《公司章程》时，应当提醒与会董事， 并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述 决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录 上，并立即向深圳证券交易所报告； （十）《公司法》和深圳证券交易所要求履行的其他职责。	（三）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券 监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； （四）按照法定程序组织筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审 议的董事会和股东大会的文件；参加股东大会会议、董事会会议、监事 会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （五）负责与公司信息披露有关的保密工作，促使公司董事会全体成员 及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时， 及时采取补救措施并向深圳证券交易所报告； （六）关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回 复交易所问询； （七）负责保管公司董事会印章、股东名册、董事名册、控股股东及董 事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会 的会议文件和会议记录等； （八）组织董事、监事和高级管理人员进行相关法律、行政法规、部门 规章及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责； （九）督促董事、监事和高级管理人员依法行使职权，切实履行其所作 出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，予以 提醒并立即向深圳证券交易所报告； （十）《公司法》和深圳证券交易所要求履行的其他职责。

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5.		新增 4.10 上市公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深圳证券交 易所组织的董事会秘书后续培训。
6.	第十九条 本工作细则未尽事宜，按照国家的有关法律、法规和 《公司章程》执行。	6.1 本工作细则未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定执行。本工作细则与国家有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有冲突时，按照国家 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执 行。
7.	第二十条 本工作细则经公司董事会表决通过之日起生效，修改 亦同。	6.2 本工作细则由公司董事会负责解释和修订。
8.	第二十一条 本工作细则解释权属于公司董事会。	6.3 本工作细则经公司董事会审议通过之日起生效并实施。

除修改以上条款外，对原《董事会秘书工作细则》编号进行了调整，其他内容不变。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2020 年1 月6 日

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