AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Governance Information 2019

Nov 15, 2019

中国航发动力控制股份有限公司

《董事会战略委员会工作细则》修订对照表

本次修订《董事会战略委员会工作细则》条款如下：

序号	原条款	修订后
1.	第三条 委员会由六名董事组成，其中至少一名独立董事。委员会委员除董事长外其他委员由董事会选举产生。	2.1 委员会由七名董事组成，其中至少一名独立董事。委员会委员由董事会选举产生。
2.	第六条 委员会下设战略工作组为日常办事机构，战略工作组由公司战略规划部门负责。战略工作组负责委员会的日常工作联络和会议组织等工作。	2.4委员会下设战略工作组为日常办事机构，战略工作组由公司战略规划部门负责，组员由各子公司战略规划管理部门人员构成。战略工作组负责委员会的日常工作联络和会议组织等工作。
3.	第七条委员会的主要职责权限：(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；(三)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；(四)对以上事项的实施进行检查；(五)董事会授权的其他事宜。	3.1 委员会的主要职责权限：（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（2）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（3）对以上事项的实施进行检查；（4）董事会授权的其他事宜。
4.	第九条战略工作组应负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）公司战略发展计划；（二）重大投资融资计划；（三）重大资本运作计划；	4.1 战略工作组应负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（1）公司战略发展计划；（2）相关可行性报告、研究报告；（3）其它相关事宜

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	（四）相关可行性报告、研究报告；（五）其它相关事宜
5.	第十一条 委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员；会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员主持。	5.1 委员会根据战略规划研究及重大事项策划实际组织召开会议，并于会议召开前七天通知全体委员；会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员主持。

除修改以上条款外，对原《董事会战略委员会工作细则》编号进行了调整，其他内容不变。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2019 年11 月15 日

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