AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. - Governance Information 2017

股票代码：000738 股票简称：航发控制公告编号：临2017-031

中国航发动力控制股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月24 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据中共中央关于加强国有企业党建的要求，为保障公司持续健康发展，公司对《公司章程》部分条款进行修订，说明如下：

1.原“ 第八章财务会计制度、利润分配和审计”现修订为“第九章财务会计制度、利润分配和审计”；原章节序号第一百五十三条调整为第一百五十六条，以下章节序号顺延。

2.增加“ 第八章党组织 ”，包括以下三条内容，即：

第一百五十三条根据《中国共产党章程》和中共中央有关规定及《公司法》，公司设立中国共产党党的组织（以下简称“党组织”），开展党的活动，发挥党组织的重要作用。

第一百五十四条公司党组织要把加强党的领导和完善公司治理统一起来，保证党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；全心全意依靠职工群众，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进公司健康发展。

第一百五十五条公司为党组织活动提供必要的条件，保障党组织和党员的合法权益。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

独立董事对此一致认可，《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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中国航发动力控制股份有限公司董事会 2017 年4 月24 日

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