AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Governance Information 2004

Apr 16, 2004

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第一条 为规范南方摩托股份有限公司 以下简称"公司" 的组织和行为

保证股东依法行使职权 根据 中华人民共和国公司法》(以下简称" 公司法 ")、

中华人民共和国证券法》(以下简称" 证券法 ")、《上市公司股东大会

规范意见》(以下简称" 规范意见 " 、《南方摩托股份有限公司章程》(

下简称" 公司章程 " 和其他有关规定 制订本规则

• (1) 会议的日期 地点和会议期限

• (2) 提交会议审议的事项

• (3) 以明显的文字说明 全体股东均有权出席股东大会 并可以委托代理

• (4) 有权出席股东大会股东的股权登记日

  • 3

• (5) 授权委托书的送达时间和地点

• (6) 会务常设联系人姓名 电话号码

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的股东 下称"提议股东" 请求召集临时股东大会的 应当按下列程序办理

(1) 提案内容不得增加新的内容 否则提议股东应按上述程序重新向董事 (2) 会议地点应当为公司所在地 (1) 会议由董事会负责召集 董事会秘书必须出席会议 董事 监事应当 (2) 董事会应当聘请有证券从业资格的律师 按照本议事规则第八条的规

(3) 召开程序应当符合 规范意见 相关条款的规定

• (1) 内容与法律 行政法规和 公司章程 的规定不相抵触 并且属于公
• (2) 有明确议题及具体决议事项
• (3) 以书面形式提交或送达董事会

列入"其他事项"但未明确具体内容的 不能视为提案 股东大会不得进行

• (1) 出席股东大会的有表决权的股份数 占公司总股份的比例
• (2) 召开会议的日期 地点
• (3) 会议主持人姓名 会议议程
• (4) 各发言人对每个审议事项的发言要点
• (5) 每一表决事项表决结果
• (6) 股东的质询意见 建议及董事会 监事会的答复或说明等内容
• (7) 股东大会认为和 公司章程 规定应当载入会议记录的其他内容

司档案由董事会秘书保存 保存期限为 50

(1) 国家有关法律 法规或规范性文件修改 或制定并颁布新的法律

(2) 公司章程 修改后 本规则规定的事项与章程的规定相抵触

"以外"不含本数

(3) 股东大会决定修改本规则

第七十条 本规则所称"以上" "以内" "以下" 都含本数 "不满"