AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 18, 2016

中航动力控制股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中航动力控制股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2016 年 4 月 15 日下午 14 时在无锡公司总部召开,会议审议通过了《关于提供筹资担保的议案》,拟于 2016 年 由公司的全资子公司西安航空动力控制科技有限公司(简称"西控科技")向其下属控 股子公司西安航空动力控制国际有限公司(简称"西控国际")提供连带保证责任的筹 资担保,担保金额为 1,290 万元,担保期限为 1 年。担保内容如下:

金额单位:万元

担保方	被担保方	贷款金额	担保金额	拟办理担保时间(以实际)	担保期限	备注
西控科技	西控国际	1,500	1,290	年月20165	1年	新增流动资金贷款担保;按持股比例担保

西控国际为西控科技与中航国际航空发展有限公司(以下简称:中航发展)共同出资 设立的公司,西控科技和中航发展按持股比例共同担保,其中西控科技按持股比例 86%, 提供担保金额 1,290 万元;中航发展按持股比例 14%,提供担保金额 210 万元。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

本次担保由公司董事会审议通过后生效,无需经过公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一)西安航空动力控制国际有限公司

1、被担保人基本情况

被担保人名称:西安航空动力控制国际有限公司

成立日期:2005 年 12 月 31 日

注册地点:西安市莲湖区大庆路 750 号

法定代表人:范周荣

注册资本:6608 万元

经营范围:民用航空精密零件、部件及产品的研制、生产、销售;货物及技术的进 出口经营(国家禁止或限制进出口的货物和技术除外)。

2、被担保人最近一年及一期简要财务数据

西控国际最近两年的简要财务数据如下:

单位:万元

项目	2015.12.31	2014.12.31
资产总额	11889.61	12,653.79
负债总额	4239.10	5,047.63
其中:银行贷款总额	0	2,000.00
流动负债总额	4239.1	5,047.63
所有者权益	7650.51	7,606.16
项目	年度2015	年度2014
营业收入	7591.03	6,717.62
利润总额	60.01	47.64
净利润	44.35	34.22

三、担保协议的主要内容

西控国际拟从金融机构申请贷款人民币 1,500 万元,由西控科技和中航发展按持股 比例共同担保,其中西控科技按持股比例 86%,提供担保金额 1,290 万元;中航发展按 持股比例 14%,提供担保金额 210 万元,期限为 1 年。

截至本公告日,借款及担保协议尚未签署。

四、董事会意见

公司董事会认为,西控国际的贷款能够满足其日常业务运营的资金需求,有利于生

产经营的正常开展。该公司资产质量优良,经营情况良好,偿债能力较强,财务风险处 于公司可控制的范围之内,本次担保符合公司的利益,不会损害中小投资者的利益,因 此公司同意西控科技为西控国际按股权比例提供连带责任担保。

本次担保亦不存在反担保情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司累计已审批的担保金额为 2,090 万元,均为对子公司担保,累计 担保总额占公司最近一期经审计财务报表净资产的 0.42%。公司的担保均不存在逾期担 保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

六、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

2016年4月19日