AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Apr 1, 2015

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2015-006

中航动力控制股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十三次会议于2015 年4 月1 日下午4:00 时在北京京民大厦召开。本次会议于2015 年3 月20 日以传真、 电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事5 人，亲自出席并 表决监事4 人，监事王剑因公务原因不能参加会议，全权委托监事高华出席并表决， 本次会议合计可履行监事权利义务5 人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

1.逐项审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。

（1）力威尔航装扩大国际合作项目 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（2）北京航科天然气加注集成控制系统业务扩大产能项目 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（3）汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（4）北京航科研发试制基地及补充生产能力建设项目 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次对部分募投项目的变更，没有违反中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际发展的需要，不存 在损害股东利益的情形，同意公司变更部分募投项目的议案，并同意将此议案提交 股东大会。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目的公告》。

本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

特此公告。

中航动力控制股份有限公司监事会

二〇一五年四月一日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==