AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Dec 5, 2011

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2011－052

中航动力控制股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2011 年 12 月 5 日下午 3：30 以通讯方式召开。本次会议于 2011 年 11 月 30 日 以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董 事 13 人，实际参加表决董事 13 人，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方 式形成如下决议：

1. 审议通过了关于调整公司非公开发行股票定价基准日和发行价 格的议案

公司于 2011 年 3 月 16 日召开了第五届董事会第十一次会议、2011 年 7 月 23 日召开了第五届董事会第十三次会议、2011 年 8 月 18 日召开 了第五届董事会第十四次会议，并于 2011 年 9 月 16 日召开了 2011 年 第一次临时股东大会，审议通过了向特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股）的相关议案，并授权董事会在市场条件发生变化时，对本次非 公开发行股票方案进行调整。自公司第五届董事会第十一次会议召开以 来，国内证券市场环境发生了较大变化，为确保公司本次非公开发行工 作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股 票实施细则》等有关上市公司非公开发行股票的规定，依据公司股东大

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会对董事会的有效授权，经慎重考虑，董事会重新确定本次非公开发行 的定价基准日为公司本次董事会会议决议公告日（2011 年 12 月 6 日）， 同时对本次非公开发行股票的其他相关文件中涉及定价基准日和发行 价格的内容进行相应修订，其他内容保持不变。

重新确定定价基准日后的发行价格为：

本次非公开发行 A 股股票的发行价格为不低于公司第五届董事会 第十八次会议决议公告日即 2011 年 12 月 6 日（定价基准日）前二十个 交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定 价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交 易总量）的 90%，即发行价格不低于 10.48 元/股。

公司股票在董事会决议公告日至发行日期间，如有派息、送股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格 将相应调整。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发 行股票的核准批文后，由公司董事会与本次发行的保荐人（主承销商） 根据询价结果协商确定。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准。

1. 审议通过了关于提请召开 2011 年第二次临时股东大会的议案

根据公司第五届董事会第十八次会议的审议情况，关于调整公司非 公开发行股票定价基准日和发行价格的议案需提请公司股东大会审议。

因此，公司拟定于 2011 年 12 月 21 日召开公司 2011 年第二次临时 股东大会，审议关于调整公司非公开发行股票定价基准日和发行价格的 议案。本次临时股东大会采取现场与网络相结合的投票方式。

（1）现场会议时间：2011 年 12 月 21 日下午 2:45，地点北京市凯 迪克大酒店（地址：北京市朝阳区北辰东路 18 号）

（2）网络投票时间：2011 年 12 月 20 日—2011 年 12 月 21 日，其

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中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 12 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2011 年 12 月 20 日 15:00 至 2011 年 12 月 21 日 15:00 的任意时间。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案 表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二○一一年十二月五日

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