AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Aug 22, 2011

股票简称：中航动控 股票代码：000738 公告编号：临2011-037

中航动力控制股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为了支持全资子公司的发展，提升公司核心竞争力，公司拟利用自有资金向 西安航空动力控制科技有限公司追加投资104,000,000 元，向贵州红林机械有限 公司追加投资38,624,900.31 元，向北京航科发动机控制系统科技有限公司追加 投资2,500,000 元，向长春航空液压控制有限公司追加投资58,274,084.53 元， 合计投资203,398,984.84 元。本次对外投资不需签署投资协议。

2、董事会审议情况

公司于2011 年8 月18 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十四次会 议，应参加表决董事13 人，实际参加表决董事13 人，审议通过了《关于向全资 子公司追加投资的议案》。

表决结果：赞成13 票，反对0 票，弃权0 票，赞成票数占董事会有效表决 权的100%审议通过此项议案。

本次对全资子公司的投资由公司董事会审议通过后生效，无需经过公司股东 大会批准。

3、本次投资不构成关联交易。

二、四家全资子公司基本情况：

1、西安航空动力控制科技有限公司注册资本为95,000 万元，注册地点为西 安市莲湖区大庆路750 号，法定代表人为高华。公司主要经营项目：航空发动机 控制系统研制、生产及销售。

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2、贵州红林机械有限公司注册资本为22,437.51 万元，注册地点为贵阳市 小河松花江路111 号，法定代表人为朱静波。公司主要经营项目：航空发动机控 制系统研制、生产及销售。

3、北京航科发动机控制系统科技有限公司注册资本为15,000 万元，注册地 点为北京市昌平区利祥路1 号2 橦，法定代表人为张燕飞。公司主要经营项目： 航空发动机控制系统研制、生产及销售。

4、长春航空液压控制有限公司注册资本为8,825.99 万元，注册地点为长春 市绿园区青林路999 号，法定代表人为刘忠文，公司主要经营项目：航空发动机 控制系统研制、生产及销售。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

• 1、目的：追加投资主要是为了支持全资子公司的发展，扩大公司业务规模，

• 提升公司核心竞争力。

2、资金来源：本次追加投资资金来源为本公司自有资金,以货币资金形式注 入。

3、可能存在的风险：本次追加投资公司是对全资子公司的投资，公司将加 强对子公司的管控，故无明显风险。

4、对公司的影响：本次追加投资使用自有资金，不会对公司正常的运营产 生明显的影响，通过对全资子公司追加投资可以提升公司竞争力和盈利能力,为 公司的可持续发展奠定基础。

四、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二○一一年八月十八日

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