AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Aug 22, 2011

股票简称：中航动控 股票代码：000738 公告编号：临2011-035

中航动力控制股份有限公司

非公开发行股票涉及购买土地关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年7月28日，我公司在巨潮资讯网披露了《中航动力控制股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿）》、《中航动力控制股份有限公司非公开发行股 票涉及重大关联交易的进展公告》及与本次非公开发行有关的其他相关文件，具 体情况详见本公司于2011年7月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。根据上述公 告披露的信息，公司向关联方中航发动机有限公司购买用于“增资力威尔航装扩 大国际合作项目”的募集资金投资项目用地的评估及备案手续尚未完成。随着本 次非公开发行工作的持续推进，目前上述向关联方购买土地的相关评估及备案手 续已经完成，具体情况如下：

一、评估情况

2011年8月2日具有证券期货业务资格的中发国际资产评估有限公司出具了 中发评报字[2011]第065号《北京力威尔航空装备制造有限公司拟购买中航发动 机有限责任公司土地项目资产评估报告》对中航发动机有限责任公司拥有的该宗 土地进行了评估：

（一）评估基准日 2010年12月31日。

（二）评估方法

本次评估以持续使用和公开市场为前提，综合考虑各种影响因素，采用市场 法和基准地价系数修正法进行评估。因待估宗地分布区域土地市场较成熟，工业 用地的交易案例较多，市场法结果能够准确反映该区域土地的市场价值；由于北 京市基准地价估价时点较早，且近期未进行调整，而土地市场近几年变化较大， 以此为基础测算的价格会与市场实际价格水平有较大偏差。综合上述原因，最终 选择市场法结果作为最终结论。

（三）评估结果

北京力威尔航空装备制造有限公司拟购买中航发动机有限责任公司位于北 京市顺义区汽车生产基地的33,306.00㎡土地，评估基准日2010年12月31日的账 面价值为4,636.71万元，评估价值为4,647.61万元，增值额为10.90万元，增值 率为0.24%。

二、备案情况

2011年8月5日，本次评估结果在中国航空工业集团公司完成了备案（备案号： 2011095）。

三、董事会表决情况

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公司于2011年8月18日召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过了该项 关联交易。在表决该关联交易时，关联董事均已回避表决，非关联董事一致同意 该项关联交易。

该项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。

根据公司《关联交易管理制度》，该项关联交易尚须获得股东大会的批准， 与该项关联交易有利害关系的股东将在股东大会对该关联交易审议时回避表决。 四、独立董事的意见

公司独立董事通过认真检查，认为：“该项关联交易符合公开、公平、公正 的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；该项关联交易 事项表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、 法规和公司章程的规定。”

五、备查文件

1. 中航动控第五届董事会第十四次会议决议；

2. 独立董事关于非公开发行股票涉及重大关联交易的独立意见；

3. 《北京力威尔航空装备制造有限公司拟购买中航发动机有限责任公司土

地项目资产评估报告》。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一一年八月十八日

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