AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2009

Mar 12, 2009

股票简称：ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2009-009

南方宇航科技股份有限公司

关于委托贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

公司拟与中国南方航空工业（集团）有限公司（以下简称：南方公司）、中 国南动集团财务有限责任公司（以下简称：财务公司）签订委托贷款合同，南方 公司委托财务公司向本公司贷款 2900 万元人民币，期限为自放款之日起 12 个月， 年利率为 5.68%。

南方公司为本公司的控股股东，因此本项委托贷款构成关联交易。

2009 年 3 月 12 日公司召开了四届十九次董事会会议审议通过了关于委托贷 款的关联交易议案。在董事会对该项议案表决时，关联董事进行回避表决，由非 关联董事即 3 名独立董事进行表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该 项议案。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

名称：南方航空工业（集团）有限公司

企业性质：国有控股的有限责任公司

注册地：湖南省株洲市董家塅

主要办公地点：湖南省株洲市董家塅

法定代表人：李宗顺

注册资本：89029 万元

税务登记证号码：湘国税登字 4302037328637414 号 湘地税字 430203732863741 号

经营范围：航空发动机、零部件制造、销售、维修；工业燃气轮机成套设备

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工程设计、施工（以资质证为准）；光机电产品设计、制造、维修、销售；模具、 道具、夹具、量具设计、制造、销售、维修、仪器仪表、机床、电机、电器、内 燃机零配件、电脑加油机加工；仪表检测。废旧金属购买、加工、销售，第一类 压力容器、第二类中压力容器制造、销售、安装、维修、改造。压力容器管道安 装。起重机械安装、修理；技术开发、咨询、转让、服务；汽车货运；汽车维修； 住宿；饮食，干洗服务；百货，副食品，烟批零兼营（凭资质证并限分公司经营）。 实际控制人：中国航空工业集团公司

• 2、关联关系介绍

南方公司目前持有本公司股份 21420 万股，占公司总股本的 53.85%，为本 公司的控股股东。

三、关联交易标的的基本情况

本次关联交易标的的金额为人民币 2900 万元。

四、关联交易合同的主要内容

• 1、当事人：委托人为中国南方航空工业（集团）有限公司，委托贷款人为

• 中国南动集团财务有限责任公司，借款人为南方宇航科技股份有限公司。

  • 2、交易标的金额：人民币 2900 万元。

  • 3、交易方式：受托贷款人按委托贷款程序向借款人发放和收回委托资金。

  • 4、委托贷款利率：年利率为 5.68%。

  • 5、委托贷款的期限：自放款之日起 12 个月。

  • 6、合同生效条件、时间、有效期限：

委托贷款合同经三方的法定代表人或授权代理人签章并加盖公章后生效，合 同有效期限直至本合同项下借款本息及相关费用全部清偿完毕之日止。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次公司以委托贷款的方式向南方公司借款，目的是用于归还在建设银行的 借款，以解决公司重大资产重组所涉及的银行借款债务转移问题。

六、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见认为，公司通过中国南动集团财务有限责任公司 向中国南方航空工业（集团）有限公司委托贷款2900万元人民币，用于归还在建 设银行的借款，以便解决重大资产重组所涉及的银行借款债务转移问题，符合公 司发展的需要，程序合法，交易价格公平合理，不存在损害公司及公司其他股东

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的情况。

公司独立董事均同意上述关于委托贷款的关联交易事项。

七、备查文件目录

• 1、公司第四董事会第十九次会议决议。

• 2、公司独立董事关于委托贷款关联交易事项的独立意见函。

• 3、本公司拟与南方公司、财务公司签署的《委托贷款合同》文本。 特此公告。

南方宇航科技股份有限公司董事会 2009 年 3 月 12 日

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