AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2009

Jan 5, 2009

股票简称：ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2009-001

南方宇航科技股份有限公司 重大资产重组进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2008年12月2日召开董事会四届十六次会议审议通过了重大资产置换 及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的相关议案，并于2008年12月5日公 告了《南方宇航科技股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产 暨关联交易预案》。目前该重大资产重组事项仍在进行中。现将本次重大资产重 组工作的进展及有关情况公告如下：

一、公司重大资产重组进展情况

1、本次重大资产重组对置出资产的审计工作已于2008年12月中旬完成，审 计报告已出具。对置入资产的相关审计工作目前已基本完成。相关评估工作和盈 利预测审核工作仍在进行之中，预计将于近期完成。

2、除2008年12月2日公司与中国航空工业集团公司、西安航空动力控制有限 责任公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司签署了 《南方宇航科技股份有限公司重大资产重组框架协议书》以外，公司尚未与上述 各交易对方签署任何其他的有关本次资产重组的补充协议。

3、因相关资产的评估工作尚未完成，本次资产重组向国务院国资委的评估 备案及方案报批工作尚未进行，完成审批事项的时间尚难以确定。 二、特别提示

待本次重大资产重组的相关评估和盈利预测审核工作全部完成后，公司将制 订正式的重组方案，再次召开董事会会议，审议重组相关事项，并提交股东大会

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审议。根据公司与重组各方沟通的结果，截止目前，公司尚未发现存在可能导致 本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性 变更的相关事项。

公司2008年12月5日公告的重组预案的第八节中，对本次重组的有关风险因 素作出了特别说明，再次提醒投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注 意投资风险。

特此公告

南方宇航科技股份有限公司董事会

2009 年 1 月 5 日

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