AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Dec 24, 2025

证券简称：航发控制

公告编号:2025-061

证券代码：000738

中国航发动力控制股份有限公司

关于独立董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事离任情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2025 年12 月24 日收到独立 董事邸雪筠女士的书面辞职报告。邸雪筠女士因连续担任公司独立董事满六年，申请 辞去公司第十届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会提名与薪酬考核 委员会召集人职务，辞职后不在公司及控股子公司担任其他任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，邸雪筠女士的辞职将导致公 司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职报告将在公司股东会选举产生 新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前，邸雪筠女士将继续按照有关法律 法规以及《公司章程》有关规定履行独立董事职责，公司董事会将按照有关规定履行 相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，邸雪筠女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。 邸雪筠女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邸雪筠女士在任职期间 为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

独立董事辞职报告。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会 2025 年12 月25 日