AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Nov 27, 2025

证券简称：航发控制

公告编号：2025-058

证券代码：000738

中国航发动力控制股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2025 年11 月27 日召开了 第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议 案》，经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同意聘任崔 莉女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日 止。

崔莉女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格 符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并已取得深圳证券交易所颁发的《董 事会秘书资格证书》，不存在不得担任董事会秘书的情形。

崔莉女士的联系方式如下：

联系电话：0510-85700733 传真号码：0510-85500738 电子邮箱：cuisweey@163.com 联系地址：无锡市滨湖区梁溪路792 号航发控制 邮编：214063

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2025年11月27日