AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

May 13, 2025

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-023

中国航发动力控制股份有限公司

关于独立董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事离任情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025 年5 月12 日收 到独立董事由立明先生的书面辞职报告。由立明先生因连续担任公司独立董事满六年， 申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会职务，辞职后不在公司及控股子公司担任 其他任何职务。

根据 《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，由立明先生的辞职将导致公 司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职报告将在公司股东会选举产生 新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前，由立明先生将继续按照有关法律 法规以及《公司章程》有关规定履行独立董事职责，公司董事会将按照有关规定履行相 关程序，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，由立明先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。 由立明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对由立明先生在任职期间 为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

1、独立董事辞职报告。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会 2025 年5 月13 日