AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Jul 23, 2024

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-023

中国航发动力控制股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十一次会议 于2024 年7 月23 日9:00 以通讯方式召开。本次会议于2024 年7 月17 日以电子邮件 的方式通知了应参会董事，应出席董事14 人，实际出席会议董事14 人。会议由董事 长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订重大事项决策机制有关清单的议案》

表决结果：赞成14 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：赞成14 票，反对0 票，弃权0 票。

调整后董事会审计委员会委员情况：（3 人）

召集人：由立明（独董）。 委员：蔡永民（独董）、邸雪筠（独董）。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会 2024 年7 月23 日