AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

May 24, 2024

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-019

中国航发动力控制股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十五次会议于 2024 年5 月24 日17:45 在北京中国石化会议中心（北京市昌平区水库路21 号）召开。 本次会议于2024 年5 月13 日以电子邮件的方式通知了应参会监事，应出席监事3 人， 实际出席会议监事3 人。会议推举夏逢春先生作为本次监事会的主持人。会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选第九届监事会主席的议案》。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会同意补选夏逢春先生（简历附后）为公司第九届监事会主席。 三、备查文件

（一）公司第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2024 年5 月24 日

附：相关人员简历

夏逢春，男，56 岁，工商管理硕士，研究员级高级工程师。历任中航工业北京航 科董事、副总经理兼总工程师；中国航发长春控制总经理、党委副书记，执行董事/董 事长、党委书记；本公司副总经理，监事，董事。

夏逢春先生现任中国航发党组巡视组组长。夏逢春先生与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前， 未持有本公司股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不是失信被执行人；不存在不得提名为监事的情形；符合《公司法》等相关法律、法 规和规定要求的任职条件。