AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Dec 4, 2023

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2023-055

中国航发动力控制股份有限公司

关于董事、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)董事会于今日收到公司独立 董事赵嵩正先生、董事马川利先生、副总经理杜鹏杰先生的书面辞职报告。

赵嵩正先生因在公司任职独立董事满 6 年申请辞去独立董事、董事会提名与薪 酬考核委员会委员职务,赵嵩正先生辞职后,不在公司担任任何职务。截止公告日, 赵嵩正先生本人未持有公司股份。赵嵩正先生辞职将会导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一的情形,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》的有关规定,赵嵩正先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立 董事之日起生效。在此之前,赵嵩正先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章 程》的规定,继续履行职责。公司将按照法定程序尽快选举产生新任独立董事。赵 嵩正先生辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。

马川利先生因退休申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。马川利先 生辞职后,不在公司担任任何职务。截止公告日,马川利先生本人未持有公司股份。 马川利先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,根据《公司法》《公司章 程》等有关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日生效,马川利先生的辞职不会 影响公司正常运营。马川利先生辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。

杜鹏杰先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务。杜鹏杰先生辞职后,仍在 子公司担任董事、党委书记。截止公告日,杜鹏杰先生本人未持有公司股份。根据 《公司法》《公司章程》等有关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日生效,杜鹏 杰先生的辞职不会影响公司正常运营。杜鹏杰先生辞职后仍将严格遵守证监会对持 股变动的有关规定。

公司及董事会对赵嵩正先生、马川利先生、杜鹏杰先生在任职董事、高级管理

人员期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日