AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Aug 8, 2023

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-027

中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第九次会议于2023 年8 月8 日10:00 以通讯方式召开。本次会议于2023 年7 月27 日以电子邮件的方式 通知了应参会监事，应出席监事3 人，实际出席会议监事3 人。会议由监事会主席韩 曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的 议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第16 号>的通 知》（财会〔2022〕31 号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会 计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-028）详见《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司监事会 2023 年8 月8 日