AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Mar 28, 2023

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-010

中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十次会议于 2023 年3 月28 日9:00 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于2023 年3 月 17 日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应参加表决董事15 人，亲自出席并表决 董事15 人,其中董事缪仲明、朱静波、刘浩、吴贵江、马川利、夏逢春、赵嵩正、 蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩参加了现场会议，董事邓志伟、牟欣、杨先锋、 蒋富国以通讯方式出席了本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由 董事长缪仲明先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2022 年度董

事会工作报告的议案》。

《公司2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2022 年年度股东大会审议。

（二）会议以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2022 年度总 经理工作报告的议案》。

公司董事会认为 2022 年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各 项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。

（三）会议以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2022 年年度 报告及其摘要的议案》。

公司2022 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022 年年度股东大会审议。

（四）会议以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2022 年度财 务决算报告的议案》。

公司2022 年度财务决算主要数据详见公司2022 年年度报告。 本议案需提交公司2022 年年度股东大会审议。

（五）会议以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2023 年度财 务预算报告的议案》。

2023 年度营业收入预算545,000 万元。该目标为预计值，并非对投资者的业绩 承诺。

本议案需提交公司2022 年年度股东大会审议。

（六）会议以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2022 年度利 润分配预案的议案》。

同意公司2022 年度股东分配利润预案为：以公司2022 年12 月31 日总股本 1,315,184,001 股为基数，向全体股东每10 股分配现金股利0.53 元（含税），即向 股东分配利润总额为69,704,752.05 元，剩余未分配利润632,773,317.06 元转入下 一年度，本年不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此一致认可，独立意见《公司关于2022 年度利润分配预案的公 告》（公告编号：2023-014）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022 年年度股东大会审议。

（七）会议以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提取与核销 2022 年减值准备的议案》。

本次提取与核销减值准备符合公司实际情况和相关政策规定，公司提取与核销 资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，可以使公司关于资产价值 的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司关于提取与核销2022 年减值准 备的公告》（公告编号：2023-015）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

（八）会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2022 年度与 关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事缪仲明、邓志伟、朱静波、牟欣、杨先锋、 蒋富国、刘浩、马川利、吴贵江、夏逢春回避表决，由非关联董事进行表决。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司2022 年度与关联财务公司关联 存贷款风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）会议以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2022 年度内 部控制评价报告的议案》。

公司独立董事和保荐机构对此一致认可，独立董事独立意见、保荐机构核查意 见及《公司2022 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）会议以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事和保荐机构对此一致认可，独立董事独立意见、保荐机构核查意 见及《公司2022 年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2023-016）详见 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）会议以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级 管理人员2022 年度经营业绩考核的议案》。

公司高级管理人员2022 年度考核均为合格以上，没有不胜任或不适宜继续任职 的情况。公司对高级管理人员的2022 年度经营业绩考核符合《公司经理层成员任期 制和契约化管理工作实施方案》的规定。

（十二）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2022 年度 内部董事和高级管理人员薪酬的议案》。

本议案公司内部董事缪仲明、朱静波、刘浩、马川利、吴贵江、夏逢春回避表 决，由董事邓志伟、牟欣、杨先锋、蒋富国，独立董事赵嵩正、蔡永民、由立明、 邸雪筠、录大恩共9 位董事表决。2022 年度公司内部董事和高级管理人员薪酬详见 《公司2022 年年度报告》。公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

公司2022 年度内部董事薪酬需提交公司2022 年年度股东大会审议。

（十三）会议以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2023 年募 投项目投资计划的议案》。

2023 年公司计划使用募集资金对募投项目投资56,791.44 万元。

• （十四）会议以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举副董

事长的议案》。

同意选举邓志伟先生（简历附后）为公司第九届董事会副董事长。任期自本次 董事会通过之日起至公司第九届董事会届满。

（十五）会议以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事 会战略委员会委员的议案》。

调整后

召集人：缪仲明

委 员：邓志伟、朱静波、刘浩、吴贵江、马川利、夏逢春、录大恩（独立董 事）

（十六）会议以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2022 年年度股东大会的议案》。

《关于召开2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）详见《中国 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十次会议决议；

（二）公司独立董事对第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2023 年3 月28 日

附件：邓志伟先生简历

邓志伟，男，53 岁，工程硕士,研究员。历任中国一航第六一四研究所副总设计 师，副所长；中航工业动控所副所长,党委书记；无锡动控副总经理，党委书记；中 国航发控制系统研究所党委书记、副所长,中国航发无锡动控党委书记、副总经理。

邓志伟先生现任中国航发控制系统研究所所长、党委副书记，航发控制董事， 构成与本公司实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在

不得担任董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。