AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Jan 13, 2023

中国航发动力控制股份有限公司

独立董事关于第九届董事会第九次会议相关议案的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求和《公司 章程》的有关规定，我们作为中国航发动力控制股份有限公司的独立董事，对公司第 九届董事会第九次会议审议的相关议案进行了认真审议，基于独立判断立场，发表独 立意见如下：

一、关于2023 年日常关联交易预计情况的独立意见

经审阅，我们认为：公司2023 年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，有利 于公司持续、良性发展，相关关联交易遵循了公平、自愿的原则，符合公司和全体股 东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议和表决程序合法 合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意《关 于2023 年日常关联交易预计情况的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 二、关于2023 年关联租赁预计情况的独立意见

经审阅，我们认为：公司2023 年关联租赁交易事项是公司及子公司因正常生产经 营需要而发生的，定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议 该议案时，关联董事回避了表决，审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东 尤其是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意《关于2023 年关联租赁预计情况的 议案》。

三、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

经审查，我们认为：公司本次董事会提名非独立董事的程序符合《公司法》《公 司章程》等相关要求，我们对本次提名的邓志伟先生的个人履历、专业能力等情况进 行了审阅，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会 和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。本次 提名不存在损害股东合法权益的情形,同意将本议案提交公司股东大会审议。

==> picture [289 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==