AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 12, 2021

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2021-079

中国航发动力控制股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第一次会议于 2021 年11 月12 日17:00 以通讯的方式召开。本次会议于2021 年11 月5 日以电子 邮件的方式通知了应参会监事。应参加表决监事3 人，亲自出席并表决监事3 人。 根据公司《章程》《监事会议事规则》的有关规定，经公司半数以上监事共同推举， 会议由公司监事韩曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第九届监 事会主席的议案》

同意选举韩曙鹏先生（简历附后）为公司第九届监事会主席。任期自本次监事 会通过之日起至公司第九届监事会届满。

三、备查文件

公司第九届监事会第一次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2021年11月12日

附：韩曙鹏先生简历

韩曙鹏，男，58 岁，管理学硕士，高级工程师。历任中航工业西控公司党委书 记、副董事长、总经理；中航工业西控科技党委书记、董事；中航工业长空党委书 记、总经理、董事；中航工业北京航科党委书记、监事；本公司监事；中国航发北 京航科总经理、党委副书记；中国航发长空董事、党委副书记；本公司董事、副总 经理。现任中国航发党组巡视组组长，中国航发北京航科高级专务；本公司监事会 主席。

韩曙鹏先生现任中国航发党组巡视组组长，中国航发北京航科高级专务,本公司 监事会主席，构成与本公司及实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公 司股份；不存在不得提名为监事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象； 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。