AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2021-011

中国航发动力控制股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十三次会 议于2021 年2 月26 日上午9:00 以通讯方式召开。本次会议于2021 年2 月20 日以 电子邮件的方式通知了应参会董事。应出席董事11 人，实际出席董事11 人。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长缪仲明先生主持。会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名杨先锋先生(简历附后)为公司第八届董事会非独立董 事。公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超

过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案》 经审议，公司董事会同意召开2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-012）详见 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1.公司第八届董事会第二十三次会议决议；

• 2.公司独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

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特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会 2021 年2 月26 日

附件: 杨先锋简历

杨先锋，男，55 岁，工程硕士,工商管理硕士，研究员级高级工程师。历任中航 二集团株航公司副总经理；中航二集团南方公司副总工程师兼株航公司副总经理； 中航二集团南方公司副总经理、总工程师；中航工业西航公司党委书记、总经理、 副董事长，航空动力党委书记、监事会主席；中国航发西安航空发动机有限公司执 行董事、党委书记、总经理，中国航发动力股份有限公司党委书记、副董事长。

杨先锋先生现任中国航发湖南动力机械研究所党委书记、副所长，构成与公司 实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，不存在不得提名为董 事的情形，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是 失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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