AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 12, 2021

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2021-002

中国航发动力控制股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十八次会议 于 2021 年 1 月 11 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 1 月 5 日以电 子邮件的方式通知了应参会监事。应出席的监事3 人，实际出席会议的监事3 人。 会议由监事会主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2021 年日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为：公司 2021 年日常关联交易预计遵守了公平、公开、公正的原则。 2021 年日常关联交易是公司因生产经营需要而发生的，不存在损害公司及股东特别 是中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和 全体股东的利益。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 监事会对该关联交易预计表示同意。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2021 年关联租赁预计情况的议案》

监事会认为：公司及下属子公司 2021 年关联租赁业务是公司因正常生产经营需 要而发生的，定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，有利 于公司持续发展。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 监事会对该关联交易预计表示同意。

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2021 年关联借款的议案》

监事会认为：公司及下属子公司拟在 2021 年度向中国航发系统内单位及关联财 务公司申请的借款是为了更好地满足公司日常经营需要，不存在损害公司和全体股 东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。监事会对该议案表示同意。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于与关联财务公司重新签署 < 金融服务协议 > 的议案》

监事会认为：公司与关联财务公司签署的《金融服务协议》，是为了更好地满足 公司日常经营需要，协议中约定的事项遵循了公平、公正的原则，协议内容合法合 规、不存在违反法律法规的情形，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利 益的情形。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事 会对该议案表示同意。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件

公司第八届监事会第十八次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2021年1月11日

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