AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Aug 19, 2020

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：临2020-028

中国航发动力控制股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十七次会议于 2020 年8 月19 日9:00 以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于2020 年8 月10 日以电子邮件的方式通知了应参会董事。应参加表决董事12 人，亲自出席并表决董事 12 人，董事杨晖、刘浩、彭建武、吴贵江、马川利、夏逢春、蔡永民、邸雪筠、赵嵩 正、由立明以通讯方式参加了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议由董事长缪仲明先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

一、 会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2020 年半年度报 告及其摘要的议案》。

公司2020 年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2020 半年度与关 联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司2020 年半年度与关联财务公司关 联存贷款风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2020 年上半年募 集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《关于2020 年上半年募集资金存放与使 用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、 会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于组织机构调整的 议案》。

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为进一步聚焦上市公司业务，充分发挥上市平台投融资效能、加强合规运作管理， 按照上市公司规范运作相关要求，同意对公司总部职能部门进行优化调整。

五、 会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整内部控制缺 陷认定标准的议案》。

修订后的《内部控制缺陷认定标准》全文及修订对比表详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

六、 会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工 作制度>的议案》。

修订后的《独立董事工作制度》全文及修订对比表详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

七、 会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知 情人登记管理制度>的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文及修订对比表详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

八、 备查文件

• 1．公司第八届董事会第十七次会议决议；

• 2．公司独立董事对第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2020年8月19日

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