AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 23, 2020

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：临2020-017

中国航发动力控制股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十五次会议于 2020 年4 月23 日上午9：00 以通讯方式召开。本次会议于2020 年4 月17 日以电子邮 件的方式通知了应参会董事。应参加表决董事11 人，亲自出席并表决董事11 人。公 司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长杨晖先生召集和主持， 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决 的方式形成了如下决议：

一、 会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>

的议案》。

根据公司经营管理需要，对《公司章程》中法定代表人相关条款进行了修改，修 改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2020 年第一季度

报告的议案》。

公司2020 年第一季度报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1．公司第八届董事会第十五次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

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2020年4月23日