AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 6, 2020

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：临2020-002

中国航发动力控制股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十三次会议 于2020 年1 月6 日9:00 以通讯方式召开。本次会议于2019 年12 月30 日以电子邮 件的方式通知了应参会董事。应参加表决董事12 人，亲自出席并表决董事12 人。 会议由董事长张姿女士召集和主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会专 门委员会委员的议案》。

根据公司第八届董事会成员的调整变化情况，依据公司《董事会议事规则》及 董事会相关专门委员会工作细则规定，对董事会相关委员会委员进行调整，具体如 下：

1.董事会战略委员会：

调整后战略委员会委员情况：（7 人）

召集人：杨晖。委员：朱静波、刘浩、吴贵江、马川利、夏逢春、赵嵩正。

2.董事会提名与薪酬考核委员会：

调整后提名与薪酬考核委员会委员情况：（3 人）

召集人：赵嵩正。委员：杨晖、邸雪筠。

3.董事会审计委员会委员：

调整后提名与薪酬考核委员会委员情况：（3 人）

召集人：由立明。委员：朱静波、蔡永民。

二、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更

的议案》。

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公司根据资产的实际使用情况，参考同行业折旧政策，按不同类型、不同地域 以及精度等要素对固定资产的折旧年限及净值率进行调整。调整后更能适应公司业 务发展和固定资产管理需要。

公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《会计估计变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘 书工作细则>的议案》。

《董事会秘书工作细则》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

• 1．第八届董事会第十三次会议决议；

• 2．独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2020年1月6日

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