AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 6, 2020

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：临2020-003

中国航发动力控制股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十一次会 议于2020 年1 月6 日（星期一）10:00 以通讯方式召开。本次会议于2019 年12 月30 日以电子邮件的方式通知了应参会监事。应参加表决监事3 人，亲自出席 并表决监事3 人。会议由监事会主席韩曙鹏先生召集和主持，会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了 如下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变 更的议案》。

监事会经审阅后认为：公司本次会计估计变更是依据公司固定资产的实际使 用情况，并参考同行业折旧政策，按不同类型、不同地域以及精度等对固定资产 的折旧年限及净值率进行的调整。调整后的会计估计能够使资产折旧年限与资产 使用年限更接近，更有利于公司业务发展和固定资产管理需要。本次会计估计变 更不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

二、备查文件

第八届监事会第十一次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2020年1月6日