AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 9, 2019

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：临2019-046

中国航发动力控制股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十二次会议 于2019 年12 月9 日9:00 以通讯方式召开。本次会议于2019 年12 月2 日以电子邮 件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事6 人，亲自出席并表决董 事6 人。会议由董事长张姿女士召集和主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2020 年日常关 联交易预计情况的议案》。

关联董事张姿、杨晖、朱静波回避了表决。

公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《公司2020 年度日常关联交易预计情况的公告》详见《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019 年第三次临时股东大会审议。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2020 年关联租 赁预计情况的议案》。

关联董事张姿、杨晖、朱静波回避了表决。

公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《公司2020 年关联租赁预计情况的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2020 年关联借

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款的议案》。

关联董事张姿、杨晖、朱静波回避了表决。

公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《公司关于向关联方借款暨关联交易公告》详见《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019 年第三次临时股东大会审议。

四、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与关联财务公司 重新签署<金融服务协议>的议案》。

关联董事张姿、杨晖、朱静波回避了表决。

公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019 年第三次临时股东大会审议。

五、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2019 年第 三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

• 1．第八届董事会第十二次会议决议；

2．独立董事对第八届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见；

• 3．独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

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2019年12月9日