AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 9, 2019

中国航发动力控制股份有限公司

独立董事对第八届董事会第十二次会议相关议案的

事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为中国航发动力控制股份有限公司（以 下简称公司）第八届董事会的独立董事，就第八届董事会第十二次会议相关事项基于 独立判断，发表事前认可意见如下：

一、关于2020 年日常关联交易预计情况的事前认可意见

公司基于公平、公开、公正的原则对2020 年日常关联交易情况进行了合理预计， 该关联交易是公司正常生产经营的需要，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及 股东尤其是中小股东权益的情形。

我们同意将《关于2020 年日常关联交易预计情况的议案》提交公司第八届董事会 第十二次会议审议。

二、关于2020 年关联租赁预计情况的事前认可意见

公司预计的2020 年度关联租赁交易是为了满足公司及子公司日常经营需要发生的， 定价合理，符合实际情况，不会影响公司及子公司的独立性，不存在损害公司及股东 尤其是中小股东权益的情形。

我们同意将《关于2020 年关联租赁预计情况的议案》提交公司第八届董事会第十 二次会议审议。

三、关于2020 年关联借款的事前认可意见

公司向中国航发系统内单位及关联财务公司借款是为了更好地满足公司日常经营 需要，借款利率合理、公允，有利于降低公司借款成本。

我们同意将《关于2020 年关联借款的议案》提交公司第八届董事会第十二次会议 审议。

四、关于与关联财务公司重新签署金融服务协议的事前认可意见

公司本次与关联财务公司重新签署的金融服务协议符合法律法规和《公司章程》 的规定，协议中约定的事项公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的

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情形。协议的内容合法、有效，不存在违反现行法律法规的情形。协议的实施对公司 未来财务状况、经营成果无不良影响，也不会影响公司的独立性。

我们同意将《关于与关联财务公司重新签署<金融服务协议>的议案》提交公司第 八届董事会第十二次会议审议。

独立董事：赵嵩正、蔡永民、由立明 2019年12月9日

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