AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 9, 2019

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：临2019-051

中国航发动力控制股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十次会议于 2019 年12 月9 日10:00 以通讯方式召开。本次会议于2019 年12 月2 日电子邮件和 正式文本的方式通知了应参会监事，会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议由公 司监事会主席韩曙鹏先生主持，会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2020 年日常关 联交易预计情况的议案》。

监事会经审阅本议案及相关材料，并进行认真核查后认为：公司2020 年日常关 联交易预计遵守了公平、公开、公正的原则。2020 年日常关联交易是公司因生产经 营需要而发生的，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，关联交易的 实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。董事会审议和表决 程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会对该关联交易预计表示同意。 本议案需提交公司2019 年第三次临时股东大会审议。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2020 年关联租 赁预计情况的议案》。

公司及下属子公司2020 年关联租赁业务是公司因正常生产经营需要而发生的， 定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，有利于公司持续发 展。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会对该 关联交易预计表示同意。

三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2020 年关联借 款的议案》。

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公司及下属子公司拟在2020 年度向中国航发系统内单位及关联财务公司申请借 款，是为了更好地满足公司日常经营需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中 小股东利益的情形。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。监事会对该议案表示同意。

本议案需提交公司2019 年第三次临时股东大会审议。

四、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与关联财务公司 重新签署金融服务协议的议案》。

公司与关联财务公司签署金融服务协议，是为了更好地满足公司日常经营需要， 协议中约定的事项遵循了公平、公正的原则，协议内容合规合法、不存在违反现行 法律法规的情形，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事 会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会对该议案表示 同意。

本议案需提交公司2019 年第三次临时股东大会审议。

五、备查文件

第八届监事会第十次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2019年12月9日

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