AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Nov 15, 2019

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：临2019-040

中国航发动力控制股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十一次会议 于2019 年11 月15 日16:00 在公司（无锡市滨湖区梁溪路792 号）以现场方式召开。 本次会议于2019 年11 月8 日以电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应 参加表决董事9 人，亲自出席并表决董事7 人，董事杨卫军、杜鹏杰因工作原因不 能参加会议，书面委托董事朱静波代为出席并表决。公司监事会成员及高级管理人 员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主持，会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式 形成了如下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司第八届 董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第八届董事会提名刘浩先生、彭 建武先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事候选 人（简历附后）。

独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，选举时采用累积投票表决方式。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第八届董事 会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、公司《章程》等规定，公司第八届董事会提名邸雪筠女士为 第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。公 司已根据《深圳证券交易所独立董事备案管理办法》要求将独立董事候选人详细信

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息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公示。公示期间，任何单位或个人对 独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站和公 司邮箱zhdk000738@vip.163.com 反馈意见。

独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战 略委员会工作细则>的议案》。

修订对照表及修订后的《董事会战略委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

第八届董事会第十一次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2019年11月15日

附件：候选人简历

1.刘浩，男，49岁，工程硕士，高级工程师。历任中航工业西控公司常务副董 事长、党委副书记；西控科技董事、总经理、党委副书记；中航工业西控公司董事 长、党委副书记；西控科技执行董事、总经理、党委副书记；中国航发西控董事长、 总经理、党委书记；本公司监事。

刘浩先生现任中国航发西控科技执行董事(法人代表)、党委书记；中国航发西 控执行董事、总经理、党委书记，构成与本公司、公司控股股东及实际控制人之间 的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

2.彭建武，男，55岁，工学学士，研究员级高级工程师。历任中航工业南方公 司董事长、党委书记兼湖南南方航空科技有限公司董事长；中航工业南方公司执行

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董事(法人代表)、总经理、党委副书记，湖南南方航空科技有限公司董事长、党委 副书记。

彭建武先生现任中国航发南方执行董事(法人代表)、党委书记，中国航发南方 科技董事长、总经理、党委书记，构成与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人 之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3.吴贵江，男，56岁，工学学士，研究员级高级工程师。历任中航工业西控公 司副总经理；中航工业红林执行董事(法人代表)、总经理、党委副书记；中国航发 红林执行董事(法人代表)、总经理、党委副书记；航发控制董事、副总经理；航发 控制监事。

吴贵江先生现任中国航发红林执行董事(法人代表)、党委书记，构成与本公司 之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4.马川利，男，56岁，高级管理人员工商管理硕士，研究员级高级工程师。历 任中航工业长空党委书记、副董事长（法人代表）；北京航科董事、党委书记、总经 理；中国航发长空董事长；北京航科执行董事、总经理；中国航发长空董事长、总 经理、党委书记；航发控制监事。

马川利先生现任中国航发北京航科执行董事（法人代表）、党委书记，中国航发 长空执行董事、总经理、党委书记，构成与本公司、持有公司5%以上股份的股东及 实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5.夏逢春，男，51岁，工商管理硕士，高级工程师。历任中航工业北京航科董 事、副总经理兼总工程师；中航工业长春控制总经理；中国航发长春控制总经理、 党委副书记，航发控制副总经理；航发控制监事。

夏逢春先生现任中国航发长春控制执行董事（法人代表）、党委书记，构成与本 公司之间存在关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1. 邸雪筠，女，62岁，硕士研究生，高级会计师、注册资产评估师。历任中国 核工业集团公司财务局国资处处长；大连圣亚独立董事。现任中资资产评估有限公 司高级副总经理。

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邸雪筠女士与公司不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止目前，未持有本公 司股份，不存在不得提名为独立董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对 象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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