AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Nov 15, 2019

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：临2019-044

中国航发动力控制股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第九次会议于 2019 年11 月15 日17:00 在公司总部（无锡市滨湖区梁溪路792 号）以现场方式召 开。本次会议于2019 年11 月8 日电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事， 会议应到监事3 人，实到监事3 人。根据公司《章程》、《监事会议事规则》的有 关规定，经公司半数以上监事共同推举，会议由公司监事韩曙鹏先生主持，会议召 集和召开的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以签字表决的方 式形成了如下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第八届监事 会主席的议案》

同意选举韩曙鹏先生（简历附后）为公司第八届监事会主席。任期自本次监事 会通过之日起至公司第八届监事会结束之日止。

二、备查文件

第八届监事会第九次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2019年11月15日

附：韩曙鹏先生简历

韩曙鹏，男，56 岁，管理学硕士，高级工程师。历任中国航发西控党委书记、 副董事长、总经理；中国航发西控科技党委书记、董事；中航工业南方宇航监事会 主席；中国航发北京长空总经理；中国航发北京长空党委书记、总经理、董事；中

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国航发北京航科党委书记、监事；中航工业南方宇航监事、监事会主席；中国航发 北京长空党委书记、总经理、董事；中国航发北京航科党委书记、监事；本公司监 事；中国航发北京航科总经理、党委副书记；中国航发长空董事、党委副书记；本 公司董事、副总经理；中国航发北京航科总经理、党委副书记；中国航发长空监事、 党委副书记；本公司董事、副总经理。现任中国航发党组巡视组组长，中国航发北 京航科高级专务。

韩曙鹏先生现任中国航发党组巡视组组长，中国航发北京航科高级专务，构成 与本公司及实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不 得提名为监事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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