AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Oct 30, 2019

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：临2019-037

中国航发动力控制股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第八次会议于2019 年10 月30 日（星期三）上午10：30 以通讯方式召开。本次会议于2019 年10 月28 日以电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事4 人，亲自出席 并表决监事4 人，本次会议合计可履行监事权利义务4 人。会议经半数以上监事共同 推举，由公司监事刘浩先生召集和主持本次会议，本次会议召集和召开的程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

一、 会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事 规则>的议案》

依据《上市公司治理准则》，结合公司实际情况，对公司监事会人数及部分条款 进行修订。

本议案尚需提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第八届监事会 股东代表监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，公司监 事会提名韩曙鹏、王录堂为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。 本议案尚需提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会第八次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会 2019年10月30日

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附件:股东代表监事候选人简历

1.韩曙鹏，男，56 岁，管理学硕士，高级工程师。历任中国航发西控党委书记、 副董事长、总经理；中国航发西控科技党委书记、董事；中航工业南方宇航监事会主 席；中国航发北京长空总经理；中国航发北京长空党委书记、总经理、董事；中国航 发北京航科党委书记、监事；中航工业南方宇航监事、监事会主席；中国航发北京长 空党委书记、总经理、董事；中国航发北京航科党委书记、监事；本公司监事；中国 航发北京航科总经理、党委副书记；中国航发长空董事、党委副书记；本公司董事、 副总经理；中国航发北京航科总经理、党委副书记；中国航发长空监事、党委副书记； 本公司董事、副总经理。现任中国航发党组巡视组组长，中国航发北京航科高级专务。

韩曙鹏先生现任中国航发党组巡视组组长，中国航发北京航科高级专务，构成与 本公司及实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得提 名为监事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

1. 王录堂，52 岁，经济学学士，高级会计师，历任中国石化审计局(部)重大项目 审计处处长。现任中国航发审计与法律事务部副部长。

王录堂先生现任中国航发审计与法律事务部副部长，构成与本公司实际控制人之 间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未曾 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不 是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件。

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