AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Oct 30, 2019

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：临2019-035

中国航发动力控制股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十次会议于 2019 年10 月30 日上午9：00 以通讯方式召开。本次会议于2019 年10 月28 日以电 子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事8 人，亲自出席并表 决董事8 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿 女士召集和主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

一、 会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。

依据《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，对 公司董事会人数、监事会人数及部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议 事规则>的议案》。

依据《上市公司治理准则》，结合公司实际情况，对公司董事会人数及部分条 款进行修订。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会 议事规则>的议案》。

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依据《上市公司治理准则》及《上市公司股东大会规则》，结合公司实际情况， 对部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、 会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2019 年第

二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

第八届董事会第十次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2019年10月30日

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