AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Oct 30, 2019

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：临2019-034

中国航发动力控制股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司监 事刘浩先生、马川利先生、吴贵江先生、夏逢春先生的书面辞职报告。

刘浩先生、马川利先生因工作原因申请辞去公司第八届监事会股东代表监事 职务。刘浩先生、马川利先生辞职后，均未担任公司其他职务。截止公告日，上 述人员本人均未持有公司股份。

吴贵江先生、夏逢春先生因工作原因申请辞去公司第八届监事会职工代表监 事职务。吴贵江先生、夏逢春先生辞职后，均未担任公司其他职务。截止公告日， 上述人员本人均未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘浩先生、马川利先生、吴贵江 先生及夏逢春先生的辞职将会导致公司监事会人数低于法定人数。上述辞职报告 自公司股东大会及职工代表大会选举产生新任监事后方能生效，新任监事上任前 监事刘浩先生、马川利先生、吴贵江先生及夏逢春先生仍将按照有关法律、行政 法规和公司《章程》的规定继续履行职责。

公司及监事会对刘浩先生、马川利先生、吴贵江先生、夏逢春先生在任职期 间勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2019 年10 月30 日

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