AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Jun 28, 2019

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：临2019-027

中国航发动力控制股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次会议于2019 年6 月27 日上午9:00 时以通讯方式召开。本次会议于2019 年6 月21 日以电子邮件和 正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事8 人，亲自出席并表决董事8 人， 公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主持， 会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以签字表决的 方式形成了如下决议：

一、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2013 年非公开发行 股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，公司董事会同意将节余募集资金5,264.13 万元（含利 息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金。

公司独立董事和保荐机构一致认可，独立董事独立意见、保荐机构核查意见详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2013 年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》（临 2019-028）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

• 1.第八届董事会第六次会议决议；

• 2.独立董事关于第八届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

• 3.国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中国航发动力控制股份有限

• 公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2019年6月27日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==