AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 1, 2019

中国航发动力控制股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第四次会议相关议案的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易 所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国航发动力控制股份有限 公司的独立董事，对公司第八届董事会第四次会议的相关事项进行了认真审议，基于独 立判断立场，发表独立意见如下：

一、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的独立意见

经审阅，我们认为：本次董事会提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法 律法规的要求，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东权益的情形。我们对本次提 名的第八届董事会非独立董事候选人李晓旻先生的个人履历、工作业绩等情况进行了充 分了解，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券 交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。同意提名李晓 旻先生为第八届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议。

二、关于选举高级管理人员的独立意见

经审阅，我们认为：本次董事会聘任的副总经理李晓旻先生、梁尤疆先生具备与其 行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》、 《公司章程》等规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的 处罚或惩戒，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力。同意聘任李晓旻先生、 梁尤疆先生为公司副总经理。

独立董事：赵嵩正、杨毅辉、蔡永民

2019年4月1日

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