AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Mar 25, 2019

股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2019-012

中国航发动力控制股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次 会议于2019 年3 月22 日上午9:00 时在公司（无锡市滨湖区梁溪路792 号）以 现场方式召开。本次会议于2019 年3 月12 日以电子邮件和正式文本的方式通知 了应参会董事。应参加表决董事8 人，亲自出席并表决董事6 人，董事杨晖、韩 曙鹏因公务原因不能参加会议，书面委托董事朱静波代为出席并表决。公司部分 监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主 持，会议召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

一、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2018 年度 总经理工作报告的议案》。

二、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2018 年度 董事会工作报告的议案》。

《公司2018 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2018 年年度股东大会审议。

三、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2018 年年 度报告及其摘要的议案》。

公司2018 年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018 年年度股东大会审议。

四、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2018 年度 财务决算报告的议案》。

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公司2018 年度财务决算主要数据详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公 司2018 年年度报告》。

本议案需提交公司2018 年年度股东大会审议。

五、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2019 年度 财务预算报告的议案》。

2019 年营业收入预算目标298,000 万元，同比增长8.51%。该目标为预计值， 并非对投资者的业绩承诺。

本议案需提交公司2018 年年度股东大会审议。

六、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2018 年度 利润分配预案的议案》。

利润分配预案为：以公司2018 年12 月31 日总股本1,145,642,349 股为基 数，向全体股东每10 股分配现金股利0.40 元（含税），即向股东分配利润总额 为45,825,693.96 元，剩余未分配利润300,637,737.38 元转入下一年度，本年 不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018 年年度股东大会审议。

七、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2018 年度 与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司2018 年度与关联财务公司 关联存贷款风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政 策的议案》。

公司本次依据财政部相关规定和要求对会计政策进行了变更，变更后的会计 政策符合监管要求及公司实际情况，审议和决策程序符合相关法律、法规和《公 司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《关于变更会计政策的公告》详见 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请2019 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》。

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中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和雄厚的技术 力量，在2018 年度财务审计与内控审计工作中，能够从专业角度尽职尽责，切 实维护公司和公司股东的合法权益，较好地完成公司委托的各项审计工作。公司 拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2019 年度财务审计与内控审 计会计师事务所，公司将根据市场价格、审计工作量与中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）协商确定审计费用，审计费用不超过上一年额度。

公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018 年年度股东大会审议。

十、会议以,8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2018 年度 内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司2018 年度内部控制评价报 告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2018 年 度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司独立董事和保荐机构一致认可，独立董事独立意见、保荐机构核查意见 及《董事会关于募集资金2018 年度存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未来三年 （2019 年-2021 年）股东回报规划的议案》。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司关于未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018 年年度股东大会审议。

十三、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2018

年年度股东大会的议案》。

《公司关于召开2018 年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

• 1．公司第八届董事会第三次会议决议；

• 2．独立董事对第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

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• 3．独立董事对第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2019年3月22日

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